CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA El Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de Palpalá Ltda., en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 43, 49 y concordantes del Estatuto Social, tiene el agrado de dirigirse a los Sres. Delegados con el objeto de convocarlos a la Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo el día 28 de mayo de 2025 a las 19:00 hs, en la sede de la Cooperativa sita en la Avenida San Martín 40 de la Ciudad de Palpalá y para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Motivo del nuevo llamado a Asamblea Ordinaria para aprobación de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 únicamente. 3) Lectura y consideración de las Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2022. 4) Informes de la Sindicatura al 30/06/2022. 5) Informe de Auditoría referido al 51° finalizado el 30 de junio de 2022. 6) Tratamiento y Resolución de Recursos de Apelación presentados por socios excluidos por decisión del Consejo de Administración. 7) Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares y 3 (tres) Consejeros Suplentes por finalización de sus mandatos. 8) Elección de 1 (un) Sindico Titular y 1 (un) Sindico suplente por finalización de sus mandatos. NOTAS ACLARATORIAS: El artículo 34 establece que las Asambleas se realizarán validamente sea cual fuere el número de delegados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de la totalidad de los delegados. El artículo 35 fija que cada Delegado deberá exhibir su documento para acreditar su condición. Firmará el Libro de Asistencia. El artículo 36 establece que todo Delegado tendrá derecho a un voto y por ningún concepto podrá representar a otro, no pudiéndose en consecuencia votar por poder. En el caso de Asamblea de Delegados, los Suplentes por orden de lista reemplazarán a los Delegados Titulares por causa de fallecimiento, renuncia o ausencia. Los Delegados Titulares que por alguna circunstancia no puedan asistir a la Asamblea deberán comunicarlo al Consejo de Administración en forma escrita, hasta 24 hs. antes de la celebración de la Asamblea a fin de habilitar en su reemplazo al Delegado Suplente. El reemplazo del fallecido o renunciante será definitivo y el suplente pasará a ser Delegado. Para los interesados en presentar listas de candidatos a desempeñarse como Consejeros en reemplazo de los que cumplieron mandatos, el Estatuto Social dispone que hasta diez días antes de la celebración de la Asamblea en que se efectuará la elección de consejeros, podrán presentar las listas al Consejo de Administración en la sede social de la Cooperativa, sita en San Martín 40 de la ciudad de Palpalá. Las listas deberán contar con el aval de un mínimo del diez por ciento de asociados con derecho a voto. Para los interesados a partir del lunes 05 de mayo de 2025, en la sede central se encontraran a disposición las planillas de avales oficializadas y firmadas por Secretaria en el horario habitual de atención al público. Las mismas deberán contener los requisitos establecidos en el art. 49° del Estatuto Social. Ana María Vega Tito Samuel Veizaga Mancilla Secretario Presidente